2014年11月20日上午9点15分左右，一位女客户来到中信银行泰州分行青年路支行,向大堂工作人员询问是否可以帮助其鉴别一张出票行为中信银行南京分行账务中心的银行承兑汇票真伪，支行大堂工作人员了解情况后，便引导客户来到了支行对公柜台办理。

支行柜员陈方接过客户提交的银行承兑汇票，遂按照要求帮客户进行鉴别。凭借多年的工作经验，陈方一眼发现，此张银行承兑汇票的纸张等存在可疑，于是在第一时间便向支行会计经理进行了报告。支行会计经理得知情况后，立即通过肉眼和机具对此张银票仔细进行鉴别，并确定该张票据确实为虚假票据。会计经理于是立刻让柜员先行稳住客户，告知客户鉴定票据需要一定的时间，请耐心等待，支行在稳定住客户的同时，第一时间向支行长以及分行相关部门进行了报告，并立即向所属派出所进行报警。公安机关人员接警后到达支行并进一步确认和询问当事人，了解到该当事人完全不知情，票据是其朋友转让给她,公安人员随后将该客户带离支行，请客户协助调查,并要求我行出具了假票鉴定意见说明，目前该案正在进一步审理之中。

这起伪造银行承兑汇票的成功堵截，充分体现出了我行会计人员在业务操作过程中的高度风险防范意识和较高的技能水平，也是我行反假、识假、辨假意识不断提高的表现，同时也反映出我行前台人员严谨的工作作风。在当前国内外金融形势较为严峻的情形下，犯罪分子采用各种手段进行诈骗的案件日益增多，尤其票据更是成为犯罪分子作案的工具。因此，分行要求全员在实际工作中要高度重视新形势下票据业务的风险，思想上高度警惕，不断提高票据反假、识假能力，加强防范，不放过审票、查票等环节的任何疑点，严格执行各项规章制度和操作流程，确保我行及客户资金安全。