为进一步贯彻落实“防案件、控风险、多创利、育人才”十二字方针，恒丰银行南京分行坚持以人为本，创新“六查”方式，进一步加强员工行为管理，规范员工职业操守，取得了良好效果。一是自查。由员工对照“恒丰银行南京分行从业人员违规行为自查表”进行逐条自查，在此基础上对自身从业行为和职业操守作出承诺保证，以此提高思想认识、约束自身行为。二是互查。开通分行举报热线和举报邮箱，鼓励员工本着对分行负责、对同事负责、对个人负责的态度，动态关注部门其他员工的精神状态、消费行为、工作态度，一旦发现异常行为和风险苗头，及时实名或匿名举报。三是机查。借助反洗线监测系统和审计预警系统等技术手段，重点检查员工账户是否存在大额资金或频繁资金往来等异常行为。一旦发现账户异常的员工，及时进行原因核实并做好书面记录。四是内查。由分管领导与分管部门负责人、部门负责人与部门员工进行谈心，认真了解员工的工作情况，听取员工的意见建议，掌握员工的所思所想，帮助员工做好情绪管理。五是外查。了解员工业余时间的兴趣爱好、行为动态、社交情况和家庭情况等，有针对性地向员工家庭通报员工在岗表现，将遵纪守法、合规经营的理念传导给员工家庭，筑起员工、家庭、单位三道防线。六是合查。完善与公安、法院、工商等部门的交流沟通机制，充分了解员工是否存在参与民间借贷、私售理财产品、充当票据掮客等现象。